公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-015

证券代码：838608 证券简称：中林木业 主办券商：财通证券
浙江中林木业股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议基本情况

浙江中林木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《浙江中林木业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（2019-013），定于2019年5月22日14:00在公司会议室召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年5月16日。
二、临时议案基本情况

2019年5月10日，公司董事会收到股东蒋首尧提出的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，经审核认为该议案属于股东大会职权范围，同意以临时提案方式提请公司2018年年度股东大会一并审议。议案如下：
（一）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
议案内容：公司与中利建设集团有限公司在4月份签订《木制品定制合同》，合同总价为人民币300万元。

公告编号：2019-015

三、调整后的公司2018年年度股东大会审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》
（二）审议《2018年度董事会工作报告》
（三）审议《2018年度监事会工作报告》
（四）审议《2018年财务决算报告》
（五）审议《2019年财务预算报告》
（六）审议《2018年度利润分配方案》
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》
（八）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
四、备查文件目录
（一）《关于2018年年度股东大会临时提案函》
（二）《董事会关于2018年年度股东大会增加临时议案的审核意见》
浙江中林木业股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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