公告日期：2020-04-15

证券代码：838608 证券简称: 中林木业 主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

董事钱为民因故未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修改《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十六条 公司发起人名称、认购的股 第十六条 公司发起人名称、认购的股 份数、持股比例、出资方式、出资时间 份数、持股比例、出资方式、出资时间
为： 为：

序号 股东姓名/名称 股份数（万 序号 发起人姓名/名称 股份数
股）…… （万股）……

第十七条 公司的股份总数为 5,280 万 第十七条 公司的股份总数为 5,280 万
股，公司股份在全国中小企业股份转让 股，每股面值 1 元，全部为普通股， 系统挂牌并公开转让期间，公司股东持 无其他种类的股份。

有股份数量及持股比例具体以中国证 公司股份在全国中小企业股份转
券登记结算有限责任公司出具的证券 让系统挂牌并公开转让期间，公司股 持有人名册为准（具体详见附件《证券 东持有股份数量及持股比例具体以中

持有人名册》）。 国证券登记结算有限责任公司出具的
证券持有人名册为准（具体详见附件
《证券持有人名册》）。

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章 依照法律、行政法规、部门规章及本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他
司合并； 公司合并；

（三）将收购的股份奖励给本公司 （三）将股份用于本公司员工持
职工； 股计划或股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的
司合并、分立决议持异议，要求公司收 公司合并、分立决议持异议，要求公司
购其股份的。 收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖公 （五）将股份用于转换上市公司
司股份的活动。 发行的可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖
公司股份的活动。

第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十四条 公司因本章程第二十二第一款第（一）项至第（三）项的原因 条第一款第（一）项、第（二）项的原收购公司股份的，应当经股东大会决 因收购公司股份的，应当经股东大会议。公司依照第二十二条规定收购公司 决议。公司因本章程第二十二条第一股份后，属于第（一）项情形的，应当 款第（三）项、第（五）项、第（六）自收购之日起十日内注销；属于第（二） 项规定的情形收购本公司股份的，应项、第（四）项情形的，应当在六个月 当经三分之二以上董事出席的董事会
内转让或者注销。 会议决议。

公司依照第二十二条第一款第 公司依照第二十二条规定收购公
（三）项规定收购本公司股份的，不得 司股份后，属于第（一）项情形的，应超过公司已发行股份总额的百分之五； 当自收购之日起十日内注销；属于第用于收购的资金应当从公司的税后利 （二） 项、第（四）项情形的，应当润中支出；所收购的股份应当在一年内 在六个月内……
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