公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-001

证券代码：838608 证券简称：中林木业 主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事钱为民因故未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日书面通知。
5. 会议主持人：蒋首尧
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人,缺席 1 人。

公告编号：2020-001

缺席原因:出差在外
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，对《公司章程》进行了修改。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日 在 全 国 中 小 企
业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提高治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，对《信息披露事务管理制度》进行了修改，具体内容详见公
司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-001

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木业股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：提请公司于 2020 年 4 月 30 日召开公司 2020 年第一次
临时股东大会，以审议相关议案。

2.议案表决情况：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议《浙江中林木业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江中林木业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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