公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-026

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第六次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-026

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

内蒙古宇亚科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为

35,290,571.1 元，公司拟定 2019 年半年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派送现金股利 6.39 元（含税），共计派送税前现金30,672,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本方案实施后，公司未分配利润余额为 4,618,571.1 元 。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

三、 会议登记方法

公告编号：2019-026

（一） 登记方式

1.自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由授权代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和授权代表身份证；

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东卡；

3.办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 26 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：内蒙古宇亚科技股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区希望工业园区内蒙古

宇亚科技股份有限公司

联系电话：0472-5959630

联系人：董继艳

（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案（如有）

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司

公告编号：2019-026

3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。

五、 备查文件目录

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会……
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