
公告日期:2020-01-03
公告编号:2020-003
证券代码:838612 证券简称:宇亚股份 主办券商:太平洋证券
内蒙古宇亚科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 31 日
5. 会议主持人:朱东生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
内蒙古宇亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十次会议于 2020 年 1 月 3 日在公司会议室召开,本次会议为临
时会议,会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-003
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名王贺为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事梁建国先生因个人原因辞去董事职务,根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司提名王贺先生为第二届董事会董事候选人,任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 1 月 20 日召开内蒙古宇亚科技股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会,审议《关于选举王贺为公司第二届董事会董事的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-003
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
内蒙古宇亚科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
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