公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-004

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券
内蒙古宇亚科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律法规和《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

公告编号：2020-004

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

内蒙古宇亚科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举王贺为公司第二届董事会董事的议案》

公司原董事梁建国先生因个人原因辞去董事职务，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟选举王贺先生为第二届董事会董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至该届董事会届满之日止。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

公告编号：2020-004

印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东卡；

3．办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 20 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1.联系人：董继艳

2.联系电话：0472-5959630

3.联系地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区希望工业园区内蒙
古宇亚科技股份有限公司
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。
五、 备查文件目录

公告编号：2020-004

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
内蒙古宇亚科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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