公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-005

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券
内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

任命王贺先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长朱东生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司董事梁建国因个人原因辞去董事一职，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，补选董事。

公告编号：2020-005

（三） 新任董监高人员履历

王贺，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
学士学位。2011 年 7 月至 2013 年 12 月在内蒙古太平矿业有限公司
担任机械技术员；2014 年 1 月至 2014 年 6 月在北京马可公司担任售
后服务工程师；2014 年 7 月至 2016 年 12 月在内蒙古宇亚科技股份
有限公司担任售后服务工程师；2017 年 1 月至 2018 年 5 月在内蒙古
宇亚科技股份有限公司担任市场营销部业务员；2018 年 6 月至 2018年 11 月在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任市场营销部主管；2018年 12 月至今在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任市场营销部部长。二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、 备查文件

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
内蒙古宇亚科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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