公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-006

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券
内蒙古宇亚科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱东生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

内蒙古宇亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一
次临时股东大会于 2020 年 1 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开，
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称

公告编号：2020-006

“《公司章程》”）的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王贺为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事梁建国先生因个人原因辞去董事职务，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司选举王贺先生为第二届董事会董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至该届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁建国 董事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

王贺 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

20 日 时股东大会

公告编号：2020-006

四、 备查文件目录
《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
内蒙古宇亚科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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