公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-012

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券
内蒙古宇亚科技股份有限公司

财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
一次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

任命刘春兰女士为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事
会届满之日，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由朱东生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司总经理宗国利不再代为履行财务总监职责，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，聘任公司财务负

公告编号：2020-012

责人。
（三） 新任董监高人员履历

刘春兰，女，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
大专学历。2004 年 4 月至 2012 年 12 月在内蒙古伊利实业集团股份
有限公司担任财务主办；2013 年 3 月至 2016 年 2 月在内蒙古华鹿能
源发展集团有限公司担任财务主管；2016 年 3 月至 2017 年 1 月在内
蒙古宇亚科技股份有限公司担任总账会计；2017 年 2 月至 2017 年 12
月在内蒙古青青草草牧业有限公司担任财务经理；2018 年 1 月至今在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任财务部部长。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、 备查文件

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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