公告日期：2020-04-10

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日，书面通

知。

5. 会议主持人：齐玲玲

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

内蒙古宇亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第四次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议召集、召

开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订监事会议事规则的部分条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，监事会主席齐玲玲代表监事会总结 2019 年度监事会工作情况，并作出 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年度经营情况，公司编制了 2019 年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-007）及《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2019 年度财务报表，并由公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务数据，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

为核查公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于内蒙古宇亚科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2019 年度权益……
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