公告日期：2020-04-10

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券
内蒙古宇亚科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律法规和《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838612 宇亚股份 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京安杰律师事务所张迪、任谷龙律师。
（七） 会议地点

内蒙古宇亚科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修订。
（二）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订股东大会议事规则的部分条款。
（三）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订董事会议事规则的部分条款。
（四）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订监事会议事规则的部分条款。
（五）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订关联交易管理制度的部分条款。
（六）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟修订对外担保管理制度的部分条款。
（七）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，，公司董事长朱
东生代表董事会总结 2019 年度执行股东大会决议的情况，并作出2019 年度董事会工作报告。

（八）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，监事会主席齐
玲玲代表监事会总结 2019 年度监事会工作情况，并作出 2019 年度监事会工作报告。
（九）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年度经营情况，公司编制
了 2019 年度报告及摘要。
（十）审议《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年度经营与财务实际情况，
公司编制了 2019 年度财务报表，并由公司聘请的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，出具了审计报告。
（十一）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务情况，公
司对 2019 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2019年度财务决算报告。
（十二）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项……
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