公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-026

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券
内蒙古宇亚科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

内蒙古宇亚科技股份有限公司定于 2020 年5月6 日召开为2019
年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 30 日，有关会议事项详
见公司于2020 年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》公告名称，公告编号：2020-013。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 20 日，公司董事会收到单独持有 65.00%股份的股
东吕兴民书面提交的《关于修订对外投资融资管理制度》，提请在
2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公告编号：2020-026

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对《对外投资融资管理制度》的部分条款进行修订。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吕兴民提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 10 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

(二) 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

(三) 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

(四) 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

(五) 审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

(六) 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

(七) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

(八) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

(九) 审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

(十) 审议《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》
(十一) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2020-026

(十二) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况汇总表的专项审计报告的议案》

(十三) 审议《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

(十四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

(十五) 审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
(十六) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

(十七) 审议《关于主营业务变更的议案》

(十八) 审议《关于修订对外投资融资管理制度的议案》
五、 备查文件目录

股东吕兴民书面提交的增加临时提案《关于修订对外投资融资管理制度》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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