公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-017
证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券
内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年8月13日审议并通过：

提名吕兴民、朱东生、宗国利、董继艳、梁建国为公司董事，任职期限3年，自2018年9月15日起至2021年9月14日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱东生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事吕兴民持有公司股份31,200,000股，占公司股本的65.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱东生持有公司股份8,640,000股，占公司股本的18.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-017
董事宗国利持有公司股份3,840,000股，占公司股本的8.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董继艳持有公司股份1,440,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁建国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历

新提名的5名董事中，梁建国为首次任命董事，其履历如下：
梁建国，男，1984年2月19日出生，中国国籍，无境外永久居住权，2009年9月至2012年10月任国水投资集团包头风电科技有限公司技术部技术员；2012年11月至2016年7月任内蒙古宇亚科技股份有限公司技术部技术员；2016年7月至今任内蒙古宇亚科技股份有限公司金属制品车间副主任。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届属于正常换届选举，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司
董事会

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