公告日期：2018-09-03

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱东生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数48,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》1.议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2018年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二） 审议通过《关于选举吕兴民为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于2018年9月14日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名吕兴民为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三） 审议通过《关于选举朱东生为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于2018年9月14日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名朱东生为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四） 审议通过《关于选举宗国利为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于2018年9月14日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名宗国利为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五） 审议通过《关于选举董继艳为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于2018年9月14日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名董继艳为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六） 审议通过《关于选举梁建国为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于2018年9月14日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名梁建国为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七） 审议通过《……
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