公告日期：2016-09-29

公告编号：2016-009

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：财富证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

关于公司《章程》修订案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京金软瑞彩科技股份有限公司（以下简称“公司”）因未来业务发展的需要，于2016年9月28日召开第一届董事会第七次会议审议通过了关于修订公司《章程》部分条款的议案，该议案需提交公司股东大会审议批准。修订的内容如下：

序号 修订前内容 修订后内容

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力

机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

------- -------

（十六）审议批准公司发生的达到以 （十六）审议批准公司发生的达到以

下标准的交易（受赠现金资产除外）：下标准的交易（受赠现金资产除外）：

1、交易涉及的资产总额占公司最近 1、交易涉及的资产总额占公司最近

一期经审计总资产的50%以上，该交 一期经审计总资产的50%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值 易涉及的资产总额同时存在账面值

和评估值的，以较高者作为计算数 和评估值的，以较高者作为计算数

1 据； 据；

2、交易标的（如股权）在最近一个 2、交易标的（如股权）在最近一个

会计年度相关的营业收入占公司最 会计年度相关的营业收入占公司最

近一个会计年度经审计营业收入的 近一个会计年度经审计营业收入的

50％以上，且绝对金额超过人民币 50％以上，且绝对金额超过人民币

1,000万元； 2,000万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个 3、交易标的（如股权）在最近一个

会计年度相关的净利润占公司最近 会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的50％ 一个会计年度经审计净利润的50％

以上，且绝对金额超过人民币1,000 以上，且绝对金额超过人民币2,000

公告编号：2016-009

万元； 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和 4、交易的成交金额（含承担债务和

费用）占公司最近一期经审计净资产 费用）占公司最近一期经审计净资产

的50％以上，且绝对金额超过人民 的50％以上，且绝对金额超过人民

币1000万元； 币2,000万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个 5、交易产生的利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润的50％以上，会计年度经审计净利润的50％以上，

且绝对金额超过人民币1000万元； 且绝对金额超过人民币2,000万元；

第四十二条公司下列对外担保行 第四十二条公司下列对外担保行

为，须经公司董事会审议通过后提交 为，须经公司董事会审议通过后提交

股东大会审议。 股东大会审议。

------- -------

2 （五）连续十二个月内担保金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超过

公司最近一期经审计净资产的50%且 公司最近一期经审计净资产的50%且

绝对金额超过1,000万元人民币以 绝对金额超过2,……
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