公告日期：2016-09-29

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：财富证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月23日，以电话方式通知。

2、会议召开时间：2016年9月28日

3、会议召开地点：本公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于董事任免的议案；

1.议案内容

详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事变动公告》（公告编号：2016-008）。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于修订公司《章程》部分条款的议案；

1.议案内容

详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司<章程>修订案的公告》（公告编号：2016-009）。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议

案；

1.议案内容

本议案中公司《股东大会议事规则》的修订内容为与公司《章程》修订案中修订的内容保持一致。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于设立全资子公司浙江金软瑞彩网络科技有限公

司的议案；

1.议案内容

详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资在浙江设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-010）。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。

1.议案内容

详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-011）。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

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