公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-026

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李睿鉴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,256,250股，占公司有表决权股份总数的55.55%。

公告编号：2018-026

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名李睿鉴、张晓丰、叶珂、黎明及吴洋洋担任公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，李睿鉴、张晓丰、叶珂、黎明为连任当选，吴洋洋为新提名人选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

新提名董事情况如下：

吴洋洋，女，汉，1986年12月出生，本科学历，中级职称，高级职业经理人。2009年至2013年在北京卓越同舟药物研究院有限公司先后从事董事长助理及公司副总经理职务；2014年至2017年在佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司任副总经理兼董事会秘书；2018年至今在北京金软瑞彩科技股份有限公司任证券代表。

公告编号：2018-026

2.议案表决结果：

同意股数32,256,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议

案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李庆文、刘劲荔连任当选，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数32,256,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-026

三、 备查文件目录

（一）北京金软瑞彩科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。