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公告日期：2016-09-29
公告编号：2016-008
证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：财富证券
北京金软瑞彩科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次决议于2016年9月28日审议并通过：
提名李必才先生为董事候选人提交公司股东大会审议。若李必才先生当选为公司董事，其任职期限为第一届董事会的剩余期限，即至2019年7月8日止。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长李睿鉴先生主持。
以上决议表决情况为：
同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）被任免董监高的基本情况
该董事候选人李必才先生持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
公告编号：2016-008
（三）任命/免职的原因
朱志伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务。经公司股东天津图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会同意李必才先生作为董事候选人提交公司股东大会审议。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
此次董事任免符合《公司法》和公司《章程》等的相关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
上述董事的任免，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件目录
第一届董事会第七次会议决议
北京金软瑞彩科技股份有限公司
董事会
2016年9月29日
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