公告日期：2016-09-23

公告编号：2016-005

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：财富证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月16日，以电话方式通知。

2、会议召开时间：2016年9月23日

3、会议召开地点：本公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2016-005

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《设立全资子公司金软瑞彩(天津)科技有限公

司议案》。

1.议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2016-006）

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第一届董事会第六次会议决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2016年9月23日

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