公告日期：2019-04-19

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面及电

话等方式发出通知

5.会议主持人：李睿鉴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度经营成果及行业变化进行了回顾及总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2018年财务状况进行审计，并出具了【2019】006060号审计报告，该审计报告客观、公允、真实的反映出公司的财务状况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2019】006060号审计报告，结合本公司实际情况，编制了《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案

1.议案内容：

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2019年度的审计机构，聘用期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2019】第006060号审计报告，截止2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为-33,651,601.91元。按照公司章程，兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

经审议公司拟定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司委托理财的公告》

2.议案表决……
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