
公告日期:2019-04-19
证券代码:838613 证券简称:金软瑞彩 主办券商:华融证券
北京金软瑞彩科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月1日以书面及电
话等方式发出通知
5.会议主持人:李睿鉴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2018年度经营成果及行业变化进行了回顾及总结。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙人)对公司2018年财务状况进行审计,并出具了【2019】006060号审计报告,该审计报告客观、公允、真实的反映出公司的财务状况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2019】006060号审计报告,结合本公司实际情况,编制了《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》议案
1.议案内容:
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2019年度的审计机构,聘用期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2019】第006060号审计报告,截止2018年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为-33,651,601.91元。按照公司章程,兼顾股东利益和公司发展的需要,拟定公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
经审议公司拟定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司委托理财的公告》
2.议案表决……
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