公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-020

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：华融证券
北京金软瑞彩科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/8/19 以电话方式发出
5.会议主持人：李庆文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

公告编号：2019-020

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举刘姗为公司第二届监事会职工代表监事》
议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》公告编号：2019-023。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、北京金软瑞彩科技股份有限公司《2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京金软瑞彩科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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