公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-044

证券代码：838616 证券简称：北鳐食品 主办券商：华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黑龙江北鳐食品股份有限公司第五届
董事会第七次会议于 2025 年 11 月 27 日审议并通过《关于任命董事会秘书的议案》。
聘任王昊阳先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2025 年11月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200 股，占公司股本的 0.0024%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事会秘书潘泳澄先生辞去公司董事会秘书职务，公司根据未来经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任王昊阳先生为公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

公告编号：2025-044

三、备查文件

《黑龙江北鳐食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

黑龙江北鳐食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日

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