公告日期：2024-06-28

证券代码：838618 证券简称：绿和科技 主办券商：山西证券
辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838618 绿和科技 2024 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。本公司聘请北京市天济律师事务所王利卫律师、王
聪律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-052）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-050）。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-051）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-050）。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》

详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-050）。
（六）审议《2023 年度公司利润分配方案》

详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-050）。（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为我公司
提供了良好的审计服务，客观、真实的反映了财务状况和经营成果，提议续聘中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，负责本公司的 2024 年度财务报告的审计工作。
（八）审议《关于追认对外借款的议案》

由于小毛驴（横琴）科技有限公司生意经营需要，辽宁绿和农业科技发展股份有限公司借款给小毛驴（横琴）科技有限公司人民币（大写）贰佰捌拾伍万零
壹佰元整（小写：￥2850100 元），借款期限：自 2023 年 12 月 10 日起至 2024
年 12 月 09 日止。小毛驴（横琴）科技有限公司在 2024 年 12 月 9 日前将本金及
利息还给辽宁绿和农业科技发展股份有限公司。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 6 月日在全国中小企……
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