公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-007

证券代码：838618 证券简称：绿和科技 主办券商：山西证券
辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 周围
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,749,945 股，占公司有表决权股份总数的 91.6663％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于租赁关联方房屋的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周围、李佳、周昕（如适用）。
（二）审议《关于变更公司注册地址的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更公司地址的提示性公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,749,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-007

（三）审议《关于修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,749,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司租赁关联方房屋、注册地址变更等相关事宜的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,……
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