公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-044
证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。因工作安排缘故，经公司董事会审慎研究决定，将2018年第五次临时股东会延期至2018年9月18日，具体内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延迟召开2018年第五次临时股东大会通知公告》。2018年9月7日，公司董事会收到股东赵柏松先生（截止本公告发布日，赵柏松直接持有公司股份7,800,000股，占公司股份总数的31.91%）以书面形式提交的《关于公司2018年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2018年9月18日召开的2018年第五次临时股东大会增加审议《关于修改公司章程的议案》，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

公告编号：2018-044
条款，修订对照如下：

原规定 修订后

…

… 第八章 公司秘书

第八章财务会计制度、利润分配和审 第一百五十二条公司设公司秘
计 书，由法定代表人聘用。

公司秘书应当符合《珠海经济特区
第一节公司财务会计制度及利润分配 商事登记条例实施办法》规定的任职条
第一百五十二条 公司依照法律、件。
行政法规和国家有关部门的规定，制定 第一百五十三条公司秘书负责向
公司的财务会计制度。 社会公众披露依法应当公开的公司信
第一百五十三条 公司财务部门息，并履行下列职责：
应在每一会计年度结束后4个月内编制 （一）负责在全国企业信用信息公
财务会计报告。 示系统上提交公司应当公开的信息；
上述财务会计报告按照有关法律、 （二）接受有关部门的依法查询；
行政法规及部门规章的规定进行编制。 （三）筹备公司股东大会会议和董
… 事会会议；

（四）管理股东材料和公司文件、
档案；

（五）其他。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订新增第八章内容外，《公司章程》原第八章及其以后的章、节、条、款、项内容不变，编号依次顺延。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，对本公司的未来经营发展不会产生不利影响。
四、备查文件

公告编号：2018-044
《……
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