公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-046

证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵柏松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数14,879,000股，占公司有表决权股份总数的60.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融短期低风险理财产品，以获

公告编号：2018-046

得额外的资金收益。具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数14,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于《珠海经济特区商事登记条例实施办法》的规定，股份有限公司应当设

立公司秘书，公司秘书的职责由章程规定，并向商事登记机关申请备案。公司拟

将原《公司章程》增加以下内容：

第八章 公司秘书

第一百五十二条公司设公司秘书，由法定代表人聘用。公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

第一百五十三条公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息，并履行下列职责：

（一）负责在全国企业信用信息公示系统上提交公司应当公开的信息；

（二）接受有关部门的依法查询；

（三）筹备公司股东大会会议和董事会会议；

（四）管理股东材料和公司文件、档案；

（五）其他。

《公司章程》原第八章及以后的内容不变，章、节、条、款、项编号依次顺延。

2.议案表决结果：

同意股数14,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

公告编号：2018-046

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

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