公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-015

证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面的方式发出

5.会议主持人：董事长赵柏松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东无偿为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营资金需求，公司控股股东、董事长赵柏松先生拟在2019年年度内无偿为公司提供累计金额不超人民币1000万元的借款，主要用于补充公司流动资金，符合公司实际经营需要和战略发展要求。

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长赵柏松回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2019年4月25日

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