公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-032
证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司于2018年7月24日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2018年第四次临时股东大会,召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月9日上午10点00分至12点00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-032
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方资金占用的议案》

2016年5月7日，公司与上海津岑源实业有限公司（以下简称“上海津岑源“）签署《框架协议》，公司委托上海津岑源协助其先行整合华东地区优势医药及医疗资源，公司支付业务拓展资金用户与前期业务开展。公司分别于2016年6月2日、2016年6月8日预付上海津岑源200万元项目合作款，合计预付400万元。截止本公告披露日，上述款项已经全部归还公司。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年8月8日9:00-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0756-8615777

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（二）会议费用：本次大会与会股东交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
董事会

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