
公告日期:2018-08-07
公告编号:2018-033
证券代码:838619 证券简称:霍普金斯 主办券商:东北证券
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵柏松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数14,879,000股,占公司有表决权股份总数的60.87%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
为完善公司治理体系,结合实际情况,拟对公司章程第一百零五条进行修订。
原《公司章程》第一百零五条:“董事会由7名董事组成,设董事长一名”。拟
公告编号:2018-033
变更为“董事会由5名董事组成,设董事长一名”。
2.议案表决结果:
同意股数14,879,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
董事会
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