公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-030

证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以电话的方式通知。

5.会议主持人：董事长赵柏松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2016年5月7日，公司与上海津岑源实业有限公司（以下简称“上海津岑源“）签署《框架协议》，公司委托上海津岑源协助其先行整合华东地区优势医

公告编号：2018-030

药及医疗资源，公司支付业务拓展资金用户与前期业务开展。公司分别于2016年6月2日、2016年6月8日预付上海津岑源200万元项目合作款，合计预付400万元。截止本公告披露日，上述款项已经全部归还公司。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届第十七次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。