公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-036

证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话的方式通知。

5.会议主持人：董事长赵柏松

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018半年度报告》。

公告编号：2018-036

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销子公司霍普金斯医药研究院（北京）有限责任公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司霍普金斯医药研究院（北京）有限责任公司，注销后不再纳入公司合并范围，子公司自成立至今，并未开展任何业务不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销子公司霍普金斯（长春）医药研究院有限责任公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司霍普金斯（长春）医药研究院有限责任公司，注销后不再纳入公司合并范围，子公司自成立至今，并未开展任何业务不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2018-036

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《注关于销子公司霍普金斯（杭州）医药研究院有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司霍普金斯（杭州）医药研究院有限公司，注销后不再纳入公司合并范围，子公司自成立至今，并未开展任何业务不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销子公司霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司霍普金斯（深圳）医药研究院有限公司，注销后不再纳入公司合并范围，子公司自成立至今，并未开展任何业务不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及……
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