公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-049
证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

关于变更经营范围并修订<公司章程>公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围的议案》及《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条生物医药、生物技术产品的研发、第十三条生物医药、生物技术产品的研发、信息咨询服务，226/326物理治疗及康复设 技术转让、技术咨询、技术服务；中草药、备，230医用X射线设备，240临床检验分析 西药及保健食品的研发、生产和销售；美容仪器，255口腔科设备及器具，264/364医用 产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范卫生材料及敷料，266医用高分子材料及制 围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干品，321医用电子仪器设备，322医用光学器 细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生

公告编号：2018-049
具、仪器及内窥镜设备，325医用高频仪器设 产；免疫细胞技术服务;基因检测及疾病筛查备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门 服务；实验室提供的相关技术服务；开展医
批准后依批准的内容开展经营活动)。 药相关的科普宣传活动，组织策划咨询及会
议服务；226/326物理治疗及康复设备，230
医用X射线设备，240临床检验分析仪器，
255口腔科设备及器具，264/364医用卫生材
料及敷料，266医用高分子材料及制品，321
医用电子仪器设备，322医用光学器具、仪器
及内窥镜设备，325医用高频仪器设备销售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次增加的经营范围并修改《公司章程》是根据公司日常经营业务发展需要，有助于公司战略发展，对公司经营将产生积极影响，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件
一、《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第十九次董事会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
董事会

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