公告日期：2018-11-14

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵柏松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,170,000股，占公司有表决权股份总数的57.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展及公司战略发展需要，公司拟增加经营范围“中草药、
围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务;基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策划咨询及会议服务”

具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数14,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

原《公司章程》第十三条 公司的经营范围：生物医药、生物技术产品的研发、信息咨询服务，226/326物理治疗及康复设备，230医用X射线设备，240临床检验分析仪器，255口腔科设备及器具，264/364医用卫生材料及敷料，266医用高分子材料及制品，321医用电子仪器设备，322医用光学器具、仪器及内窥镜设备，325医用高频仪器设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

变更为：第十三条生物医药、生物技术产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；中草药、西药及保健食品的研发、生产和销售；美容产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务;基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策划咨询及会议服务；226/326物理治疗及康复设备，230医用X射线设备，240临床检验分析仪器，255口腔科设备及器具，264/364医用卫生材料及敷料，266医用高分子材料及制品，321医用电子仪器设备，322医用光学器具、仪器及内窥镜设备，325医用高频仪器设备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

同意股数14,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<提名赵柏松先生为公司第二届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事赵柏松先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。赵柏松先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数14,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于<提名姜景国先生为公司第二届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事姜景国先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。姜景国先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。