公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-027

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券

江苏诠悉供应链管理股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席周伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、,《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-027

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年财务报告的议案》

1.议案内容：

2018年财务报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年财务预算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统的（www.neeq.com.cn）《2018年年度报告及摘要》（公告编号2019-028，2019-029）。

根据公司《信息披露管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公

公告编号：2019-027

司发布的《信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指

引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等有关规定，未发现公司2018

年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年

年度报告及摘要真实地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行

为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2018年拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计……
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