公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-041

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号:2019-039）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-041

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会【2019】6 号），公司按照修订后的一般企业财务报表格式 编制 2019 年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；财政部
于 2017 年陆续修订并颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期
会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关的
会计准则，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经 营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司第二届 董事会第四次会议决议》

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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