公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-033

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销公司5个分公司的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，优化经营资源，公司依法注销江苏万德物联物流股份有限南京分公司、苏州分公司、常州分公司、扬州分公司、镇江分公司。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-033

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对经营范围进行变更并修改公司章程。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》》议案
1.议案内容：
公司董事会提请2019年7月12日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2019年6月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。