公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-026

证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券
北京康庄国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：田润林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立衡水分公司的议案》
1.议案内容：

为了适应公司业务发展需要，为公司未来的业务拓展提供支持，扩大公司产

公告编号：2024-026

品市场份额，提升公司整体竞争力。公司拟设立北京康庄国际旅行社股份有限公司衡水分公司，分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以最终市场监督管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京康庄国际旅行社股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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