公告日期：2025-03-11

公告编码：2025-011

证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券
北京康庄国际旅行社股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以电话通知方式发出
5.会议主持人：田润林先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举尚晶晶女士、王亚静女士担任职工代表监事》议案

议案内容：公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举， 公司职工代表大会选举尚晶晶女士、王亚静女士担任职工代表监事，任期期限三年，自 本次大会审议通过之日起计算，新任职工代表监事尚晶晶女士、王亚静女士均不属于失 信联合惩戒的对象。

表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编码：2025-011

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京康庄国际旅行社股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议文件》

北京康庄国际旅行社股份有限公司
董事会
2025年3月10日

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