公告日期：2025-08-14

证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券
北京康庄国际旅行社股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

整体修订内容：根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“半数以上”均相应修订为“过半数”。上述修订因所涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等调整和修改，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文股东大会 股东会

全文半数以上 过半数

第一条 为维护北京康庄国际旅行社股 第一条 为维护北京康庄国际旅行社股份有限公司、股东和债权人的合法权 份有限公司股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为…… 权益，规范公司的组织和行为……

第二条 公司系依照《公司法》等法律 第二条 公司系依照《公司法》等法律
法规、规范性文件和其他有关规定成立 法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由北京康庄国际旅行社有限公司 公司北京康庄国际旅行社有限公依法整体变更设立，在北京市工商管理 司依法整体变更设立；在北京市丰台区
局丰台分局办理变更手续。 市场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91110102799954672L。

第三条 公司名称：北京康庄国际旅行 第四条 公司注册名称：北京康庄国际
社股份有限公司。 旅行社股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市丰台区广安 第五条 公司住所：北京市丰台区广安
路 9 号院 1 号楼 3 层 313。 路 9 号院 1 号楼 3 层 313，邮政编码：
100071。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，高级管理人员之间涉及本章程规定的 股东可以起诉公司董事、监事、高级管纠纷，应当先行通过协商解决；协商不 理人员，股东可以起诉公司，公司可以成的，通过诉讼方式解决。依据本章程， 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司

董事、监事、总经理和其他高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二……
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