公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-051

证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券
北京康庄国际旅行社股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长田润林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司出售河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

为优化公司资产结构及资源配置，子公司北京晶莹之旅国际旅行社有限公司（以下简称：晶莹之旅）拟将持有的河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司（以下简称：河北康之旅）100.00%股权予以出售。本次交易有利于公司聚焦主营业务发展，提升整体运营效率，符合公司战略发展规划。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

晶莹之旅拟将持有的河北康之旅 100%股权予以出售。本次股权交易完成后，
双方原有的全资控股股权关系终止。截至 2025 年 11 月 23 日，河北康之旅存在
向晶莹之旅借款 60,000.00 元未归还情况。双方股权关系解除后，将重新拟定借款协议，借款期限 1 年，借款年利率 4.35%，可提前还款，具体内容以借款协议为准。

本次借款不影响公司正常经营，并取得合理收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟召开 2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号为：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京康庄国际旅行社股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司
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