公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-056

证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券
北京康庄国际旅行社股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长田润林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，经董事会审慎研究，拟变更公司经营范围并相应修改

公告编号：2025-056

《公司章程》，具体信息如下：

变更前：第十五条经依法登记，公司的经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；组织、筹备、策划大型庆典；航空机票票务代理、火车票票务代理、景区门票票务代理、演出票票务代理；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；销售珠宝、首饰、化妆品；食品经营；音像制品制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；音像制品制作、食品经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：第十五条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：职工疗休养策划服务；体验式拓展活动及策划；组织体育表演活动；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动) ；保健食品(预包装)销售；养生保健服务(非医疗) ；日用百货销售；会议及展览服务；健康咨询服务(不含诊疗服务) ；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) ；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；旅客票务代理；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；化妆品零售；珠宝首饰零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在

公告编号：2025-056

执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平以及业务合作的连续性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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