公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-050

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江河
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
2025 年第三次临时股东会的通知公告，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,192,417 股，占公司有表决权股份总数的 65.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-050

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程>的议
案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,192,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了需提交股东会审议的公司治理制度。具体包括如下公司治理制度：

1.《山西文龙中美环能科技股份有限公司股东会议事规则》；

2.《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》；

公告编号：2025-050

3.《山西文龙中美环能科技股份有限公司对外担保管理办法》；

4.《山西文龙中美环能科技股份有限公司对外投资管理办法》；

5.《山西文龙中美环能科技股份有限公司关联交易管理办法》；

6.《山西文龙中美环能科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》；

7.《山西文龙中美环能科技股份有限公司利润分配管理制度》；

8.《山西文龙中美环能科技股份有限公司募集资金管理制度》；

9.《山西文龙中美环能科技股份有限公司承诺管理制度》。

修订后的前述公司治理制度详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,192,417 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。