公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-056

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长江河

6.会议列席人员：监事会主席于培华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案》1.议案内容：

公司于 2024 年 2 月 28 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，于 2024

公告编号：2025-056

年 3 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《山西文龙中美环能
科技股份有限公司回购股份方案》，约定回购用途为实施股权激励或员工持股计
划。公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购
股份结果公告》（公告编号：2024-055），以竞价回购方式回购公司股份 491,663股。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，公司拟将该笔回购股份用途由实施股权激励或员工持股计划变更为注销并减少注册资本，决定将注册资本减少到 44,509,737 元。详
见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少
注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权

公告编号：2025-056

办理本次回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事项。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司增资相关事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司全资子公司增资的提示性公告》（公告编号：2025-058）2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。