公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-060

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江河
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
2025 年第四次临时股东会的通知公告，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,970,017 股，占公司有表决权股份总数的 67.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-060

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 2 月 28 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，于 2024
年 3 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《山西文龙中美环能
科技股份有限公司回购股份方案》，约定回购用途为实施股权激励并于 2024 年11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2024-055），以竞价回购方式回购公司股份 491,663 股。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，公司拟将该笔回购股份用途由员工股权激励变更为注销并减少注册资
本，决定将注册资本减少到 44,509,737 元。详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程>的议
案》

公告编号：2025-060

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少……
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