公告日期：2016-07-28

江西金盈新材料科技股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二零一六年七月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
I
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：
一、实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人柯顺引持有15,900,000.00股，占公司总股本的79.50%，且柯顺引担任公司董事长兼总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他中小股东利益带来风险。
二、公司内控风险
有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司股东会决议届次不清，监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自2016年3月1日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资制度》、《对外担保决策制度》等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。
三、原材料价格波动风险
不锈钢带（板、卷板）为公司生产用主要原材料，约占年度采购额的95%以上。
报告期内，受全球经济危机以及产能过剩影响，不锈钢带（板、卷板）市场价格持续下降，成为公司毛利率在报告期内出现上升的重要因素。因此，未来如果不锈钢带（板、卷板）价格出现波动，而公司成本控制措施不能有效应对，将对公司未来经营产生影响。
四、市场竞争风险
II
公司主要从事不锈钢焊接管的生产与销售业务，目前焊接管行业从业企业已近2000家，市场竞争激烈。经过多年经营，公司已在焊接管的行业内具有了一定的知名度，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但由于行业发展前景广阔，必然会导致其他行业投资者跨界经营，挤占公司市场份额。
五、资产负债率过高的风险
截至2015年12月31日、2014年12月31日，公司负债总额分别为24,572,545.56元、34,320,934.97元，占同期期末资产总额的比例分别为54.67%、79.06%，公司负债总额较大，资产负债率偏高，面临一定的财务风险。
六、汇率波动风险
随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。2015年度、2014年度，公司外销收入分别为819,676.63元、109,806.83元，外销收入占总营业收入比例分别为2.34%、0.31%，比重逐年提高。公司外销业务主要采用美元结算，因市场汇率波动较为频繁，公司盈利能力有可能会受到不利影响。
III
目录
声明......I
重大事项提示......II
目录......IV
释义......VI
第一节公司基本情况......1
一、公司基本情况......1
二、股票挂牌情况......2
三、申请挂牌公司的股权结构......3
四、申请挂牌公司股东情况......4
五、申请挂牌公司股本形成及变化......5
六、申请挂牌公司重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。