
公告日期:2025-03-27
证券代码:838626 证券简称:为信股份 主办券商:首创证券
河北为信电子科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩强
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司 2024 年度的运营及治理情
况作出具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理韩强先生对 2024 年度的运营情况作出具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制 2024
年度的财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了
2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容:
详见2025年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-003)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2024 年度利润分配的预案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,决定 2024 年不分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名韩强、李卫荣、张克松、刘国兴、齐兵组成公司第四届董事候选人。
上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将组成公司第四届董事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。
以上董事候选人均不属于失信联合惩……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。