公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-008

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838626 为信股份 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师事务所进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

石家庄高新区太行大街 197 号智同药谷 A 座 18 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司 2024 年度的运营及治理情况作出具体报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司 2024 年度监事会的运营及治理情况作出具体报告。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制的2024 年度的财务决算报告。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公告编号：2025-008

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2025 年度财务预算报告。
（五）审议《拟续聘会计师事务所》

详见2025年3月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
（六）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据公司实际情况，决定 2024 年不分配利润。
（八）审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩强、李卫荣、张克松、刘国兴、齐兵组成公司第四届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。
（九）审议《关于提名冯韶辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举,现提名冯韶辉先生为第四届监事会股东代表监事，……
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