公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-015

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2025 年8 月 12 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-015

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-017）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表显示：公司未分配利润累计金额为
-7,153,415.77 元，公司实收股本总额为 20,000,000.00 元，亏损占比 35.77%。
具体内容详见公司 2025 年 8月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国股转公司业务规则等相关规定，结 合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款，并授权公司董 事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相
关事宜。具体内容详见公司 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-019）。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 8 月 28 日提请召开公司 2025 年第一次临时股
东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北为信电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司
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