公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-016

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>》
1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-016

2025-017）。

审议公司 2025 年半年度报告，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司定期报告内容与格式指引的要求，未发现信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表显示：公司未分配利润累计金额为
-7,153,415.77 元，公司实收股本总额为 20,000,000.00 元，亏损占比 35.77%。具体内容详见公司2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-016

《河北为信电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 12 日

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