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公告日期：2016-11-23
公告编号：2016-004
证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券
北京卅思云科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京卅思云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年11月22日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月12日以书面形式送达各位董事。会议由董事长王悦主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，该议案需提交股东大会审议。
1.主要内容
公司于2016年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2016-005），具体内容详见上述公告。
2.表决结果
同意5票，反对0票，弃权0票。
公告编号：2016-004
3.回避情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的
议案》。
1.主要内容
公司董事会提议于2016年12月8日上午10：00召开股份公司
2016年第四次临时股东大会。
2.表决结果
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.回避情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
与会董事签字确认的《北京卅思云科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
北京卅思云科技股份有限公司
董事会
2016年11月23日
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